婚恋骗局骗取投资款被追缴

【标题】婚恋骗局骗取投资款被追缴

【基本信息】张某某与某科技有限公司因婚恋交友产生纠纷，张某某主张对方通过虚构身份实施诈骗

【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋平台结识自称从事金融投资的某科技有限公司员工李某某。李某某以高额回报为诱饵，引导张某某通过二维码向其控制的账户转账约3.5万元用于'理财'。后张某某发现李某某实际为个体经营者，且频繁通过短信要求提供手机验证码导致账户异常，资金被迅速转移至境外

【争议焦点】张某某主张李某某冒充婚恋对象实施诈骗，要求追缴全部损失；公司辩称系民事投资纠纷，称资金已用于合法项目且无法追回

【仲裁过程】仲裁过程中，张某某提交了聊天记录截图、转账凭证及银行流水作为证据，证明对方虚构身份和资金流向。公司仅提供部分业务合同，但无法说明资金具体用途。仲裁庭要求双方就账户实际控制权进行举证，最终认定存在冒充婚恋对象实施诈骗的违法事实

【仲裁结果】仲裁委支持追缴违法所得，认定公司存在非法占有目的，但因部分资金已无法查证，仅判决返还可查实的2.8万元

【法律依据】根据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定及《刑事诉讼法》第256条关于追缴违法所得的条款，结合《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》中关于'冒充他人实施欺骗行为'的认定标准

【分析启示】婚恋场景中需警惕'投资理财'话术陷阱，验证码等敏感信息不得随意提供。遭遇资金异常转移时应及时报警并保存银行流水等电子证据，通过刑事追赃程序追回损失