企业主冒充公检法骗员工虚拟币资金

【标题】企业主冒充公检法骗员工虚拟币资金

【基本信息】张某某与某科技有限公司劳动纠纷案，案由涉及企业主利用虚构贷款征信业务实施诈骗

【事实背景】2024年某月，某科技有限公司企业主李某通过电话联系张某某，谎称其贷款征信异常需立即处理。李某以'医疗养老专项整改'为由，诱导张某某操作网贷账户注销流程，并要求将提现资金转入指定虚拟币账户。张某某在未核实情况的前提下，通过多个网贷平台提现约3.5万元后转账至李某提供的虚拟钱包，后发现资金被非法转移报警

【争议焦点】张某某主张李某虚构公检法身份实施诈骗，要求全额追回资金；公司辩称系员工自主操作网贷业务，与公司无关

【仲裁过程】仲裁庭调取了张某某手机通讯记录、网贷平台操作日志及虚拟币交易记录。李某未能提供有效证据证明其身份真实性，且承认通过伪造文件诱导员工转账。双方就资金流向及诈骗金额展开举证质证

【仲裁结果】仲裁委认定李某冒充公检法人员实施诈骗，张某在受胁迫情况下转移资金的行为具有从属性

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪规定，以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相方法骗取财物，数额较大或多次诈骗的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。《民法典》第148条规定，一方以欺诈手段使对方在违背真实意思情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求撤销

【分析启示】企业主需警惕利用'医疗养老'等敏感领域实施诈骗的风险，员工应核实所谓公检法人员身份，对涉及资金转移的操作保持审慎。建议用人单位建立电子数据留存制度，劳动者应及时通过司法途径维权