租客被要求缴纳费用后资金异常转移遭追缴

【标题】租客被要求缴纳费用后资金异常转移遭追缴

【基本信息】张某某与某科技有限公司存在租房关系，因公司涉嫌虚构服务项目、资金违规操作引发纠纷，张某某向劳动仲裁委员会申请追缴违法所得。

【事实背景】2024年某月，张某某通过线下街面中介接触某科技有限公司员工，租用其名下房源。公司以'房屋维护费'为由要求支付约3.5万元，承诺提供正规发票。张某某按指示将款项转入公司指定网贷账户，后发现该公司通过多级拆分账户频繁将资金转入关联企业，账户异常活跃。公司员工多次通过电话催促转账，最终房屋无法交付且公司失联。

【争议焦点】张某某主张公司构成诈骗，要求全额追缴费用；公司辩称系正常租房流程，声称通过网贷提现属于财务操作，否认存在非法占有目的。

【仲裁过程】仲裁庭调取银行流水显示资金经多级拆分转入外地账户，结合张某某提供的通话记录及员工承认'资金需转给上级审批'的证言，认定公司存在异常资金运作。公司未能出示房屋产权证明及履约能力相关材料，且账户流水与租赁合同金额严重不符。

【仲裁结果】裁决某科技有限公司返还张某某已支付费用的70%，认定其存在通过虚构服务项目实施资金转移的违法行为。

【法律依据】依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》相关规定，结合公司资金多级拆分、账户异常及未履行房屋交付义务等事实，认定存在诈骗行为。

【分析启示】租房时应核实公司资质及房屋权属，警惕要求通过网贷转账等异常操作。保留通话记录、转账凭证等证据，发现资金快速转移或账户异常时应及时向公安机关报案。