张某某遭遇虚假购物诈骗资金被团伙转移追缴

【标题】张某某遭遇虚假购物诈骗资金被团伙转移追缴

【基本信息】申请人张某某为个体经营者，被某科技有限公司以虚假购物为名骗取约3.5万元，后发现对方要求提供验证码导致资金被转移，遂申请仲裁追缴违法所得。

【事实背景】2024年某月，张某某通过微信联系某科技有限公司工作人员，对方以低于市场价30%的促销活动为诱饵，诱导其购买价值约3.5万元的电子产品。张某某按指示将款项转入公司对公账户后，对方以'系统升级'为由要求其提供手机验证码，随后通过第三方平台将资金转出。经核查，该公司账户存在频繁大额转账异常，且与多个线下商户有可疑交易往来，疑似团伙作案。

【争议焦点】张某某主张公司虚构商品信息构成诈骗，要求追缴全部损失；公司辩称交易系双方自愿，验证码提供属于客户操作失误，且已通过第三方平台完成退款流程。争议焦点在于是否存在虚假交易及资金转移是否属于诈骗行为。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交微信聊天记录、转账凭证及通话录音等电子证据，公司提交所谓'退款记录'但无法提供原始交易合同。经司法鉴定，电子证据真实性无瑕疵，但转账流程存在账户异常操作。仲裁委要求公司说明资金去向，最终确认其通过关联账户完成资金快速转移。

【仲裁结果】仲裁委认定某科技有限公司存在虚构交易及协助资金转移行为，支持张某某追缴违法所得的请求，但因部分证据链存在瑕疵，仅确认公司需承担主要责任。

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪规定，虚构事实骗取财物构成犯罪；《民事诉讼法》第63条确认电子证据的法律效力；《刑事诉讼法》第266条关于追缴违法所得的执行规定。

【分析启示】本案警示个体经营者需核实收款账户真实性，警惕微信营销中的验证码索取陷阱。建议通过公证方式固定电子证据，发现资金异常转移应立即向公安机关报案并申请司法介入追缴。