投资用户被冒充老师诱导入金遭诈骗

【标题】投资用户被冒充老师诱导入金遭诈骗

【基本信息】张某某在某科技有限公司租赁办公场所期间，遭遇虚假投资诈骗案，案由涉及虚拟货币通道资金处置争议

【事实背景】2024年5月，张某某通过某科技有限公司租赁写字楼办公，期间添加自称投资顾问的QQ好友。对方以'区块链项目'为名，要求其通过虚拟货币钱包充值入金，并承诺高收益回报。张某某先后通过网贷平台提现约3.5万元转入指定虚拟币账户，前两次获得小额返利后，平台突然无法提现且失联。期间多次短信催促未果，最终发现系诈骗团伙伪造公司名义实施诈骗

【争议焦点】张某某主张公司存在欺诈行为需全额退款；公司辩称仅提供场地未参与投资，且未签订任何协议。核心争议在于公司是否对虚拟币通道资金处置存在过错及是否具有非法占有目的

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证，张某某提交QQ聊天记录、虚拟币转账凭证及短信截图等电子数据。公司虽否认关联性，但无法解释为何使用其公司名义进行诈骗。仲裁员重点审查资金流向与虚拟币账户注册信息，确认诈骗行为与公司存在直接关联

【仲裁结果】裁决公司承担主要赔偿责任，退回张某某投资款的70%，剩余部分因缺乏有效证据支持不予采纳

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第148条欺诈行为处理条款，结合最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的解释

【分析启示】企业需加强场所使用监管，警惕冒用名义诈骗；个人投资应核实资质，避免通过虚拟币通道转账；电子数据固定要及时且完整，建议使用区块链存证技术保存证据