员工被虚假APP诈骗3.5万提现受阻

【标题】员工被虚假APP诈骗3.5万提现受阻

【基本信息】张某某原为某科技有限公司员工，公司主营教育培训业务，因涉嫌虚构投资理财项目被员工举报

【事实背景】2024年5月，张某某在某科技有限公司任职期间，公司以'证书代办'为名推广投资理财业务。业务员李某通过虚假APP展示收益数据，声称可垫付资金后返佣。张某某按指示将3.5万元转入公司对公账户，后发现提现被拒。公司实际控制人王某通过冒充领导的短信截图要求其'脱离平台交易'，但APP显示资金已跨境流转至境外账户

【争议焦点】员工主张公司虚构投资理财场景实施诈骗，要求全额返还资金；公司辩称系正常商业合作，资金已通过正规对公账户流转，且员工未签订正式协议

【仲裁过程】仲裁庭组织双方调取银行流水及短信记录，对虚假APP进行技术鉴定。公司未能提供实际投资项目证据，员工提交的冒充领导短信截图与转账凭证形成完整证据链。仲裁委认定公司存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为

【仲裁结果】裁决某科技有限公司限期返还张某某3.5万元投资款，并赔偿资金占用期间利息损失

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民法典》第148条欺诈行为效力；《劳动法》第50条工资支付规定

【分析启示】警惕冒充领导的跨境资金诈骗，保存APP截图、转账记录等电子证据。发现资金异常应立即冻结账户并报警，避免与平台脱离交易导致损失扩大