街头抽奖诱导转账诈骗案

【标题】街头抽奖诱导转账诈骗案

【基本信息】张某某与某科技有限公司因街头抽奖活动产生纠纷，案由涉及诈骗行为

【事实背景】2024年某月，张某某在某市步行街参与某科技有限公司组织的抽奖活动。工作人员以'企业主'身份接近张某某，谎称中奖需缴纳税费及保证金，诱导其通过银行卡转账约3.5万元。后张某某发现该公司账户存在异常资金拆分记录，且对方实际为网络借贷平台人员，遂向仲裁委申请维权。

【争议焦点】张某某主张公司冒充企业主实施诈骗，要求全额返还转账款项；公司辩称系正常商业合作，且已通过多级账户完成资金流转，不构成诈骗。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交了抽奖现场短信截图、银行转账凭证及账户资金流向分析报告。公司未能提供有效证据证明其主张，仲裁委依据证据认定存在身份冒充及虚构交易场景。

【仲裁结果】仲裁委裁决公司返还张某某全部转账款项，并承担相关维权费用。

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《中华人民共和国民法典》第148条关于欺诈行为的法律后果；《中华人民共和国治安管理处罚法》第49条对诈骗行为的处罚规定。

【分析启示】警惕线下活动与网络借贷结合的新型诈骗手段，保存聊天记录、转账凭证等电子证据。发现账户异常资金拆分应立即核查，避免陷入'婚恋+抽奖'复合型骗局。