冒充领导诈骗企业主3.5万元被追回

【标题】冒充领导诈骗企业主3.5万元被追回

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司企业主，因网络购物诈骗纠纷向仲裁委申请仲裁

【事实背景】2024年5月，张某某在街面遇到自称某单位领导的骗子，对方以消灾为由要求通过信用卡支付3.5万元。初期骗子通过线上购物平台返还2000元小额款项取得信任，后以账户异常需补款为借口，诱导张某某分三次转账共计约3.5万元。直至账户被冻结，张某某才察觉受骗并报案，但因未及时保存完整证据，部分转账记录被平台清除

【争议焦点】张某某主张对方构成诈骗，要求全额返还3.5万元；某科技有限公司辩称系自愿网络购物行为，认为部分转账系投资款，不认可诈骗性质

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交监控视频、转账记录及购物平台截图，公司方提供聊天记录证明系商业行为。经审查发现骗子通过伪造身份冒充领导，结合购物平台异常交易记录及多次小额返利诱骗模式，认定存在诈骗故意

【仲裁结果】裁决某科技有限公司于10日内返还张某某2.8万元，剩余部分因证据不足不予支持

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，结合《民事诉讼法》第64条举证责任分配原则，认定行为人以非法占有为目的实施虚构事实诈骗行为

【分析启示】提醒企业主警惕冒充领导的电信诈骗手段，发现异常转账应立即冻结账户并报警。建议通过正规渠道进行商业活动，对大额交易务必核实对方身份信息，保留完整电子证据