租客遭遇婚恋骗局3.5万元遭冻结追回

【标题】租客遭遇婚恋骗局3.5万元遭冻结追回

【基本信息】张某某与某科技有限公司因租房合同诈骗纠纷申请仲裁

【事实背景】2024年5月，张某某通过某招聘平台联系某科技有限公司租赁办公场地。对方员工李某冒充婚恋对象与张某某建立信任，以公司需缴纳'中奖保证金'为由要求其通过微信转账3.5万元。张某某按指示将款项转至境外账户后，发现李某身份造假且公司账户被平台冻结，遂申请仲裁。

【争议焦点】张某某主张李某虚构中奖信息实施诈骗，要求返还全部款项；企业主辩称为商业合作行为，否认诈骗指控。双方争议焦点在于转账行为是否属于民事纠纷范畴及资金流向的合法性

【仲裁过程】仲裁庭调取微信转账记录、银行流水及平台后台数据，确认资金经第三方支付平台流转至境外账户。企业主未提供交易凭证，李某身份信息与公司登记不符，平台监控显示该账户存在异常资金往来

【仲裁结果】裁决企业主需返还张某某2.8万元，认定3.5万元中70%属于诈骗所得，剩余部分因无法证明具体用途未予支持

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民法典》第148条基于重大误解的民事行为；《民事诉讼法》第67条电子数据证据规则

【分析启示】警惕婚恋伪装诈骗，保留平台交易记录避免脱离系统支付。发现账户异常应立即冻结资金并报警，跨境转账需核实对方资质。仲裁机构对资金流向证据完整度要求较高，建议通过公证等方式固定证据链