婚恋平台刷单返利诈骗3.5万元案

【标题】婚恋平台刷单返利诈骗3.5万元案

【基本信息】张某某通过婚恋交友平台与某科技有限公司员工建立联系，后因刷单返利纠纷引发民事纠纷。

【事实背景】2024年5月，张某某在某婚恋交友App上结识自称某科技有限公司客服的李某某。对方以高额返利为诱饵，引导张某某通过支付宝和微信向多个账户转账累计约3.5万元，声称资金将通过多级拆分方式返还。后张某某发现平台账户频繁更换，提现受阻，且部分转账记录显示资金流向与该公司无关的账户，遂报警。

【争议焦点】张某某主张某科技公司存在诈骗行为，要求追缴违法所得；公司辩称仅为普通兼职合作，资金拆分属正常业务流程，且未与张某某签订正式协议。

【仲裁过程】仲裁庭要求张某某提交转账凭证及聊天记录，公司未能提供有效证据证明资金用途合法性。张某某提供的银行流水显示其账户资金被转入多个陌生账户，且与公司注册地无关联。公司承认曾以'公检法核查'为由要求张某某充值入金，但未提供相关执法依据。

【仲裁结果】仲裁委认定某科技公司存在虚构业务场景、诱导转账等违法行为，裁决该公司返还张某某全部转账款项并承担调查费用。

【法律依据】《中华人民共和国刑法》第266条（诈骗罪）《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条

【分析启示】警惕婚恋交友中虚假投资诱导，保存转账记录和聊天证据。对于要求'入金核查'等话术需提高警惕，发现异常应立即终止交易并报警。企业不得利用婚恋场景进行非法资金拆分，员工有权要求交易透明度。