冒充政府催缴费用诈骗虚拟币被追缴

【标题】冒充政府催缴费用诈骗虚拟币被追缴

【基本信息】申请人张某某与某科技有限公司因涉嫌电信诈骗产生纠纷，案由涉及虚拟货币资金损失

【事实背景】2024年3月，张某某通过某科技有限公司平台购买生活服务时，接到自称是市场监管部门的陌生来电。对方以张某某涉嫌违规经营为由，要求其缴纳3.5万元保证金，并承诺以虚拟币转账可享受跨境资金监管优惠。张某某按指示向某科技有限公司账户转账约3.5万元虚拟币后，发现对方身份异常，遂向公安机关报案。公司客服系统留存的通话录音显示，诈骗分子使用伪造的政府工作证号进行身份冒充

【争议焦点】申请人主张公司存在诈骗共谋，因平台客服未核实对方政府身份导致损失；公司辩称仅提供技术服务，诈骗行为系第三方独立实施，且已配合警方冻结相关账户

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证，张某某提交转账记录、通话录音及平台客服对话截图，公司提供系统操作日志证明未主动发起转账流程。针对跨境资金流向，仲裁员调取银行流水确认虚拟币已转至境外地址，同时审查公司内部培训记录发现其员工曾接受过反诈宣传

【仲裁结果】裁决某科技有限公司承担30%的连带赔偿责任，退回张某某约1.05万元虚拟币资产，并将剩余资金上缴国库

【法律依据】根据《刑法》第266条诈骗罪规定，结合《反电信网络诈骗法》第15条，用人单位对员工因业务培训不足导致的损失应承担相应责任

【分析启示】企业应加强员工身份验证流程，警惕'高收益低风险'话术诱导。公民遭遇类似情况需立即保存通话记录、转账凭证等证据，必要时可向公安机关报案并申请仲裁追缴违法所得