街头抽奖诈骗涉案3.5万元追缴违法所得

【标题】街头抽奖诈骗涉案3.5万元追缴违法所得

【基本信息】张某某与某科技有限公司因街头抽奖活动引发的诈骗纠纷案

【事实背景】2024年某月，张某某在某市步行街参与商家组织的抽奖活动，工作人员以'中奖需支付手续费'为由诱导其添加'贷款专员'微信。对方谎称可提供贷款服务，要求张某某通过电商平台操作并开启屏幕共享，随后以'资金监管'名义分三次收取约3.5万元现金。后张某某发现所谓贷款服务系虚构，商家通过多级账户转移资金并伪造退款流程，遂向公安机关报案。

【争议焦点】张某某主张商家通过街头抽奖实施诈骗，要求追缴违法所得；某科技有限公司辩称系张某某主动参与营销活动，且已通过电商平台完成退款流程，资金流转属商业合作纠纷。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证，张某某提交了现场聊天记录、转账凭证及电商平台操作截图等电子证据，某科技有限公司提供所谓'合作协议'及部分资金流向说明。经核验电子数据完整性，仲裁委认定聊天记录时间戳未被篡改，屏幕共享记录显示存在异常资金操作行为。

【仲裁结果】仲裁委认定某科技有限公司通过虚构贷款服务实施诈骗，责令其限期退还非法所得并承担调查费用。

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定及《民事诉讼法》第63条电子证据采信规则

【分析启示】警惕街头抽奖诱导式诈骗，保存聊天记录、屏幕共享截图等电子证据。发现资金异常流转应立即报警，避免与犯罪分子配合完成资金拆分。维权时需注意举证责任分配，确保证据链完整。