冒充领导虚构医疗项目诈骗3.5万元案

【标题】冒充领导虚构医疗项目诈骗3.5万元案

【基本信息】张某某应聘某科技有限公司兼职岗位，因高薪境外招聘承诺遭诈骗，涉案金额约3.5万元，案发时间为2024年某月，地点位于某市。

【事实背景】2024年某月，张某某通过某科技有限公司发布的'高薪境外兼职'招聘信息，被以医疗养老项目为名诱导参与虚假中奖活动。公司人员冒充其上级领导，通过线下接触获取信任后，要求张某某提供银行卡信息并转账3.5万元。后张某某发现所谓'境外工作'实为虚构，资金被迅速转移至多个关联账户，无法追回。

【争议焦点】张某某主张公司虚构医疗养老项目实施诈骗，要求全额返还转账款项；公司辩称系双方自愿交易，且已将部分资金用于'项目支出'，否认存在诈骗行为。核心争议在于是否存在真实交易及资金流向合法性。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证，张某某提交聊天记录、转账凭证及资金流向截图，公司仅提供内部会议纪要。经质证，聊天记录显示公司多次虚构境外工作细节，资金流向证明存在多笔异常转账。仲裁委认定证据链关键环节缺失，但部分转账行为存在明显诈骗特征。

【仲裁结果】仲裁委裁决公司需返还张某某2.8万元，剩余金额因无法证明实际用途未予支持。

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，结合《民事诉讼法》第64条举证责任分配规则，认定公司存在虚构事实骗取财物的行为，但部分证据不足导致部分诉求未获支持。

【分析启示】警惕高薪兼职陷阱，核实企业资质及项目真实性。网络交易应保留完整聊天记录，发现资金异常转移应及时报警。用人单位不得利用虚构医疗、养老等场景进行诈骗，否则将承担刑事责任。