员工被冒充领导诈骗3.5万元案

【标题】员工被冒充领导诈骗3.5万元案

【基本信息】张某某为某科技有限公司员工，因学历提升被卷入电信诈骗纠纷。

【事实背景】2024年6月，张某某通过招聘平台入职某科技有限公司担任行政工作。入职后，其手机收到自称公司总经理的陌生来电，对方以提升学历需缴纳培训费为由，通过电信电话场景要求张某某使用信用卡支付3.5万元。张某某按指示将款项转入指定账户，后发现该公司APP已于2024年8月被下架，且所谓学历提升项目系虚构，遂向仲裁委申请追缴违法所得。

【争议焦点】张某某主张公司存在身份冒充及虚构培训项目，应追缴违法所得；公司则称该行为系个别员工私下操作，且未签订合同故不承担法律责任。

【仲裁过程】仲裁过程中，张某某提交了招聘平台对话记录、信用卡支付凭证及银行流水作为证据，证明其通过正规渠道入职并被冒充领导实施诈骗。公司未能提供有效证据证明款项系员工个人行为，且对APP下架时间及项目真实性未作合理解释，仲裁委依法调取了相关电信记录及平台数据。

【仲裁结果】仲裁委认定某科技有限公司存在管理漏洞，未有效核实员工身份及项目真实性，且涉案APP下架后仍持续进行诈骗活动，判决公司返还张某某3.5万元并承担调查费用。

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪、《反电信网络诈骗法》第25条、《民法典》第148条欺诈撤销制度

【分析启示】企业应完善员工身份验证机制，警惕虚构培训项目等诈骗手段。求职者需核实招聘平台资质及项目真实性，保存转账凭证等关键证据，发现异常应立即中断交易并报警维权。