冒充领导虚拟币诈骗案

【标题】冒充领导虚拟币诈骗案

【基本信息】张某某与某科技有限公司因电信网络诈骗产生纠纷，张某某为电商平台用户，涉案金额约3.5万元

【事实背景】2024年某月，张某某在某电商平台购物时接到自称公司领导的电话，对方谎称能帮助修复征信并承诺高额返利。在取得信任后，要求张某某通过信用卡向虚拟币交易平台充值3.5万元，声称资金将通过特定通道返还。张某某按指示操作后发现账户异常，随即报警并保留通话录音和聊天记录。

【争议焦点】张某某主张系电信诈骗要求全额退款；公司辩称交易通过虚拟币通道完成，否认参与诈骗行为，认为资金流向与平台无关

【仲裁过程】仲裁庭调取电商平台监控视频确认张某某账户存在异常登录记录，但因资金已转入虚拟币通道且未与平台产生实际交易，公司无法提供交易凭证。张某某提交的聊天记录显示对方使用领导头像及工号，但无法证明身份真实性

【仲裁结果】仲裁委认定存在诈骗嫌疑，但因证据链不完整，仅支持追回部分资金

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民法典》第112条关于民事权益保护条款

【分析启示】警惕冒充熟人实施的虚拟币诈骗，应保留通讯记录、交易凭证等电子证据。当资金进入非正规金融渠道时，需及时向公安部门报案并固定相关数据，避免因证据不足导致维权受阻