张某某被冒充领导诈骗3.5万元案

【标题】张某某被冒充领导诈骗3.5万元案

【基本信息】申请人张某某系待业人员，被某科技有限公司员工以冒充领导名义实施诈骗，涉案金额约3.5万元。

【事实背景】2024年某月，张某某通过电信网络接到自称公司高管的陌生来电，对方以办理公共服务业务为由要求其转账至指定安全账户。张某某未核实身份，通过线下接触交付现金2.8万元，并签署伪造的合同协议。后发现资金被快速转移，遂向仲裁委申请追索。

【争议焦点】张某某主张系被冒充领导诈骗，要求返还全部损失；公司辩称无真实交易关系，且转账行为系张某某个人决定，与公司无关。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交通话记录、转账凭证及合同协议复印件，公司仅提供内部通讯录截图。庭审中双方就身份冒充及交易真实性展开辩论，仲裁委重点审查资金流向及线下接触证据。

【仲裁结果】仲裁委认定存在身份冒充及虚构公共服务办理场景，公司未尽到合理审查义务，判决返还张某某2.5万元并承担举证责任损失。

【法律依据】《刑法》第266条（诈骗罪）、《民法典》第148条（欺诈行为效力）、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条

【分析启示】警惕熟人冒充骗局，核实身份应通过官方渠道。遇要求转账事项务必留存完整证据链，避免现金交付。用人单位对员工异常行为应建立核查机制，防范连带风险。