员工被冒充投资老师诈骗3.5万元案

【标题】员工被冒充投资老师诈骗3.5万元案

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因涉嫌投资理财诈骗纠纷向劳动仲裁委申请仲裁

【事实背景】2024年5月，张某某在某市某区街头遭遇自称是某科技公司理财顾问的男子，以'内部渠道可获高额回报'为由诱导其投资。对方通过QQ建立联系，谎称可提供公司对公账户进行资金操作，承诺首月返利30%。张某某分三次通过公司对公账户转账约3.5万元，后发现所谓'返佣'系虚假承诺，遂向公安机关报案。

【争议焦点】申请人主张被冒充投资老师实施诈骗，要求返还全部款项；被申请人称与张某某无任何投资关系，否认诈骗事实，认为其转账行为属自主交易

【仲裁过程】仲裁庭调取银行流水及QQ聊天记录，确认转账金额及时间。被申请人无法提供与张某某的任何工作合同或投资协议，对员工主张的诈骗事实予以否认。经质证，申请人提供的支付凭证与虚假身份证据形成完整证据链

【仲裁结果】仲裁委认定被申请人某科技有限公司存在虚构身份、伪造交易场景的违法行为，裁决返还张某某全部投资款项及利息

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民法典》第148条关于民事欺诈的认定；《刑事诉讼法》第50条关于证据采纳规则

【分析启示】警惕以高回报为诱饵的非法集资陷阱，核实对方身份及资质，投资前务必确认平台正规性。如遭遇资金诈骗，应第一时间保存转账记录、聊天截图等证据并报警处理