企业主被冒充投资老师诈骗3.5万元案

【标题】企业主被冒充投资老师诈骗3.5万元案

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司企业主，因涉嫌被冒充投资老师实施诈骗，向劳动仲裁委申请维权

【事实背景】2024年某月，张某某在某电商平台与自称金融顾问的李某进行业务洽谈。对方以平台账户冻结为由，要求其通过支付宝转账3.5万元'解冻费'，并承诺后续可办理投资手续。张某某按指示转账后，发现对方失联且平台账户正常，遂报案。警方查明李某系通过电信网络冒充投资老师实施诈骗，资金已通过多层账户快速转移

【争议焦点】张某某主张李某冒充投资老师实施诈骗，要求返还3.5万元；公司辩称该交易属个人行为与企业无关，但承认张某某系企业主身份

【仲裁过程】仲裁委要求张某某补充转账凭证与聊天记录，经核查支付宝流水显示资金流向异常。公司未能提供交易凭证证明，李某亦无法出庭说明情况。仲裁过程中发现该诈骗手法符合《反电信网络诈骗法》规定

【仲裁结果】仲裁委认定张某某遭遇电信网络诈骗，裁决公司配合公安机关追查资金流向，但未直接返还涉案金额

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪、《反电信网络诈骗法》第12条、《民事诉讼法》第64条

【分析启示】企业主需警惕冒充金融顾问的诈骗手段，保存转账记录与沟通证据。遭遇账户冻结需先核实平台真实性，发现异常应立即报警。仲裁过程中需注意区分个人行为与企业责任，建议完善电子合同签约流程