街头抽奖骗局诱骗转账 企业主被追缴违法所得

【标题】街头抽奖骗局诱骗转账 企业主被追缴违法所得

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因参与线下街面抽奖活动遭遇诈骗，涉案金额约3.5万元，案由为诈骗纠纷及违法所得追缴

【事实背景】2024年5月，张某某在某商业街参与抽奖活动时，被工作人员以'免费领取家电'为名诱导下载某科技有限公司开发的购物APP。该APP宣称可享受金融机构担保的高收益理财项目，通过多级账户拆分方式收取服务费。企业主李某以'金融顾问'身份线下接触张某某，要求其进行屏幕共享操作后，诱导其向对公账户转账3.5万元用于'提升信用额度'，后以系统升级为由持续要求追加投资

【争议焦点】申请人主张企业主虚构金融机构合作资质，利用高收益承诺实施诈骗；被申请人辩称活动系第三方推广，公司仅提供技术平台，张某某自愿操作应自行担责

【仲裁过程】仲裁庭组织双方质证，张某某提交转账凭证、APP注册信息、与李某的微信聊天记录及资金流向截图。被申请人虽主张系第三方行为，但未提供有效证据佐证。仲裁委依职权调取银行流水确认资金拆分事实，结合APP后台数据认定存在诱导性营销行为

【仲裁结果】裁决被申请人某科技有限公司向申请人返还违法所得3.5万元，同时确认企业主李某个人承担连带赔偿责任

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民事诉讼法》第67条举证责任；《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条关于'虚假宣传'的认定标准

【分析启示】警惕线下活动与线上投资的复合型诈骗手段，保存转账凭证及通讯记录等电子证据。企业应规范营销行为，避免因第三方合作导致连带责任。遭遇'高收益陷阱'时，应及时报警并申请仲裁追缴违法所得