兼职中奖诈骗提现受阻仲裁案

【标题】兼职中奖诈骗提现受阻仲裁案

【基本信息】申请人张某某，被申请人某科技有限公司，案由为劳动争议中的工资追偿纠纷

【事实背景】2024年5月，张某某在某市街头接到兼职广告，称可操作贷款业务赚取佣金。入职后被要求下载某贷款APP并缴纳保证金3000元，后以'中奖'名义诱导其通过微信转账方式支付约3.5万元。公司以资金多级拆分方式转移款项，导致提现受阻。张某某通过APP截图及聊天记录发现企业主王某存在冒充贷款专员、线下接触等异常行为，遂向劳动仲裁委申请仲裁。

【争议焦点】张某某主张公司虚构贷款业务进行诈骗，要求全额返还3.5万元；公司辩称系双方自愿的民间借贷关系，且已将资金用于业务周转，拒绝返还。双方对资金性质及公司是否存在欺诈行为存在重大分歧。

【仲裁过程】仲裁庭依职权调取银行流水及第三方支付平台数据，确认资金流向存在异常。张某某提交的微信转账凭证、APP界面截图及与王某线下见面的监控录像形成完整证据链。公司虽提供部分业务合同，但无法说明资金去向，亦未举证证明存在真实贷款业务。

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在虚构贷款业务、诱导脱离平台交易的欺诈行为，裁决返还张某某2.8万元并赔偿维权费用3000元。

【法律依据】《劳动法》第五十条、《刑法》第二百六十六条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条

【分析启示】劳动者应聘时应核实企业资质及业务真实性，警惕'中奖''高额佣金'等话术陷阱。维权需保留转账记录、聊天截图等直接证据，发现资金异常应立即冻结账户并报警处理。企业主若存在虚构业务、多级拆分资金等行为，可能涉嫌诈骗罪。