张某某遭遇冒充领导资金拆分诈骗案

【标题】张某某遭遇冒充领导资金拆分诈骗案

【基本信息】张某某与某科技有限公司因网络诈骗产生纠纷，案由涉及冒充熟人领导实施诈骗行为

【事实背景】2024年某月，张某某通过电商平台收到自称公司高管的陌生来电，对方以紧急项目为由要求转账至指定账户。在对方要求开启屏幕共享后，张某某将约3.5万元分5次转入多个第三方账户。次日发现账户异常后立即报警，经调查确认该账户系诈骗分子伪造身份开设

【争议焦点】张某某主张其受骗转账系被冒充领导诈骗，要求全额返还；公司辩称款项系员工自愿操作，且存在现金交付记录，否认诈骗行为

【仲裁过程】仲裁庭组织双方交换证据，张某某提交通话录音、转账凭证及屏幕共享截图，公司仅提供内部转账记录。经技术鉴定确认诈骗账户存在多级拆分资金特征，且与公司注册信息不符

【仲裁结果】仲裁委认定诈骗行为成立，但因张某某未与公司签订正式合同，且部分款项已通过现金方式交付，责令公司返还剩余资金

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民法典》第148条关于欺诈行为效力的认定；《民事诉讼法》第64条举证责任分配规则

【分析启示】网络交易中应严格核实对方身份，警惕冒充熟人领导的诈骗手段。资金多级拆分操作存在重大风险，建议通过正规渠道进行大额转账，保留完整证据链以维护自身权益