员工被冒充领导诈骗3.5万元遭索赔

【标题】员工被冒充领导诈骗3.5万元遭索赔

【基本信息】李某某与某科技有限公司劳动纠纷案，案由为涉嫌诈骗导致工资损失

【事实背景】2024年5月，李某某通过某招聘平台入职某科技有限公司担任财务助理。同年7月，公司负责人张某某以'集团总部'名义指示其转账至'安全账户'，称需支付虚假教育培训项目款项。李某某被伪造的领导身份及公司内部通讯记录误导，在未核实对方身份的情况下，通过公司账户分三次转账共计约3.5万元。后发现所谓'安全账户'实为嫌疑人控制的空壳公司账户，资金被迅速转移至境外。

【争议焦点】李某某主张公司存在管理漏洞导致被冒充领导诈骗，要求全额追回损失；公司辩称已尽到身份核实义务，且员工未按流程审批即擅自转账，应自行承担责任。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证，李某某提交银行流水、伪造的内部通知截图及与'张某某'的聊天记录；公司提供员工入职登记表及内部通讯录佐证。仲裁员重点审查了转账指令与公司实际业务的关联性，并核实银行流水中的异常交易时段。

【仲裁结果】仲裁委认定公司未建立完善的权限审批制度，对员工遭遇的冒充领导诈骗行为存在管理责任，裁决公司承担70%赔偿责任，返还约2.45万元损失。

【法律依据】依据《中华人民共和国刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第1165条侵权责任条款，结合《劳动法》第50条工资支付保障制度

【分析启示】企业应完善内部通讯验证机制，员工遇异常转账指令须通过多渠道核实。建议留存所有沟通记录及转账凭证，发现诈骗及时报警并保留证据链，避免因程序瑕疵导致损失扩大。