婚恋交友骗局骗虚拟币被追缴

【标题】婚恋交友骗局骗虚拟币被追缴

【基本信息】张某某与某科技有限公司因婚恋交友诈骗产生纠纷，张某某主张公司员工涉嫌诈骗并要求追缴违法所得

【事实背景】2024年5月，张某某通过婚恋平台认识自称公检法人员的李某。李某以医保报销为由，要求张某某将3.5万元转入所谓'安全账户'，并承诺能通过虚拟币交易帮助其办理医疗养老手续。期间李某多次通过QQ诱导张某某进行虚拟币转账，后经监控视频核查发现李某系某科技有限公司员工，公司未对异常交易进行核查便提供账户信息

【争议焦点】张某某主张公司员工李某冒充公检法人员实施诈骗，公司存在监管过失需承担连带责任；公司辩称李某系个人行为，且已配合警方调查，拒绝承认关联性

【仲裁过程】仲裁庭组织双方调取婚恋平台聊天记录、虚拟币转账凭证及监控视频证据。公司未能提供有效反驳证据，但主张部分款项已用于平台正常业务。仲裁委要求公司提交员工权限核查记录，发现其确实存在违规操作

【仲裁结果】裁决公司员工李某的行为构成诈骗，公司因管理失职需承担30%的追缴责任，责令限期退还1.05万元违法所得

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《治安管理处罚法》第49条，结合《劳动法》第50条关于工资支付的相关规定

【分析启示】婚恋交友需警惕虚假身份诈骗，保存聊天记录和转账凭证至关重要。企业应完善内部账户监管机制，对员工异常操作及时核查，避免因管理疏漏承担连带责任